公告日期：2025-07-24

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于签订日常关联交易合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足生产经营需要，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海佳豪船舶科技发展公司（以下简称“佳豪科技”）拟与江西新江洲船舶重工有限责任公司（以下简称“新江洲船舶”或“船厂”）就 2 艘 15000t 级醇电混动多用途船建造项目（工程号 NJZ1502-NJZ1503，以下简称“本项目”）签订《15000t 级醇电混动多用途船项目管理服务合同》、《15000t 级醇电混动多用途船船舶设计合同》、《15000t 级醇电混动多用途船设备采购合同》，上述合同价格分别为427.8万元、186万元、1,008.6万元，合计为人民币1,622.40万元。

佳豪科技将为本项目建造工程的船舶设计审图、船厂招标、相关设备与服务采购、船舶建造、竣工验收交船直至决算批复提供全程工程项目管理与咨询服务，为本项目提供全部送审设计、详细设计、完工设计的图纸技术文件，及需配备的甲醇供给系统、全船网络安全及能量管理系统、配电设备、智能能效监测系统。

鉴于新江洲船舶为公司实际控制人、董事长何旭东先生控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

（二）审批程序

2025 年 7 月 23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议
通过了《关于签订日常关联交易合同的议案》，关联董事何旭东先生回避表决。公司第六届董事会第六次独立董事专门会议发表了同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：江西省新江洲船舶重工有限责任公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：江西省九江市瑞昌市黄金乡下巢湖

法定代表人：吴秋平

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：许可项目：金属船舶制造，船舶改装，船舶拆除，船舶修理，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造，娱乐船和运动船制造，船用配套设备制造，海洋工程装备制造，金属材料制造，船舶租赁，喷涂加工，金属废料和碎屑加工处理，电镀加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），装卸搬运，港口货物装卸搬运活动，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油仓储（不含危险化学品），办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），以自有资金从事投资活动，货物进出口，技术进出口，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

历史沿革及近三年发展状况：新江洲船舶成立于 2023 年 3 月 31 日，主要业务覆盖钢制船
舶制造，铝合金旅游船制造，公务船制造，桥梁钢结构制造，船舶修理，船舶拆解等领域。主攻中小型船舶市场，侧重于液化船与支线集装箱散货船及多用途重吊船的新造业务。新江洲船舶基础设施齐全，拥有我国内河船厂独有的室内船台，具备高质量建造大型船舶的硬件条件和基础设施，符合建造大型新能源船舶的技术及基础设施要求。

主要财务数据：截至2024年12月31日，新江洲船舶总资产40,321.93万元，净资产5,098.49
万元，2024 年度营业收入 14,002.90 万元，净利润 79.15 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：新江洲船舶的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，新江洲船舶与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号 股东名称 持股比例

1 上海钦实扬子科技发展有限公司 65%

2 九江市上止正咨询服务有限责任公司 35%

合计 100%

履约能力分析……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。