公告日期：2025-08-26

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-048
探路者控股集团股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）与李明先生与北京通域合盈
投资管理有限公司（简称“通域合盈”）于 2025 年 8 月 25 日签署《关于探路者
控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（简称“《附条件生效的股份认购协议》”“《本协议》”），拟向李明先生及通域合盈发行 A 股股票，发行数量不超过 265,110,655 股（含本数），即不超过发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日，本次发行的发行价格为 7.28 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 193,000.56 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

截至本公告披露之日，李明先生控制公司 120,888,353 股股份，间接控制比例为 13.68%，为公司实际控制人；北京通域合盈投资管理有限公司系公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（简称“通域众合”）的执行事务合伙人，李明持有通域合盈 60%的股权。根据《创业板上市规则》，本次发行构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。第六届董事会审计委员会第四次会议审议了本次交易相关议案，关联委员已回避表决。公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本次发行的相
关议案，同意将相关议案提交公司董事会审议。本次发行尚需获得公司股东会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

（一）北京通域合盈投资管理有限公司

1、北京通域合盈投资管理有限公司基本情况如下：

企业名称 北京通域合盈投资管理有限公司

法定代表人 李明

成立日期 2018年12月20日

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本 1,000.00万元

统一社会信用代码 91110112MA01GA0J85

注册地 北京市通州区光华路甲1号1幢2层223号

营业期限 2018年12月20日至2038年12月19日

经营范围 投资管理；资产管理。

2、股权关系及控制关系

截至本预案出具之日，李明先生为通域合盈的实际控制人，持有通域合盈60%的股权。其股权及控制关系如下图所示：

3、主营业务情况

通域合盈成立于 2018 年 12 月 20 日，主要从事投资管理、资产管理业务。通
域合盈系通域众合、通域基金的执行事务合伙人。

4、最近一年简要财务数据

单位：元

合并资产负债表项目 2024 年 12 月 31 日

资产合计 15,063,829.09

负债合计 10,951,077.40

所有者权益 4,112,751.69

合并利润表项目 2024 年度

营业收入 3,423,598.82

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