公告日期：2025-06-10

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-037
探路者控股集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2025年6月25日（周三）14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会由公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》后召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025年6月25日（周三）14:30

网络投票时间：2025年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2025年6月19日

7、出席对象：

（1）2025年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、独立董事候选人、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 √

√ 作为投票对
2.00 审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 象的子议案
数：（7）

2.01 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.02 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.03 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.04 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.05 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.06 审议《关于修订<担保管理办法>的议案》 √

2.07 审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 √

2、说明：

（1）以上提案已经 2025 ……
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