公告日期：2025-08-28

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-022

南方风机股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审
议通过，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第一次
临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00 开始。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
12 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，以及下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：9 月 12 日（星期五）上午 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件 2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 9
月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公
司 1 楼会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。上述议案的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次会议议案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公司董秘办。

4、登记手续：

（1）自然人股东：持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证；

（2）法人股股……
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