公告日期：2025-08-28

南方风机股份有限公司

总经理工作细则
（经第六届董事会第九次会议审议通过）

二○二五年八月

第一章 总则

第一条 为健全和完善南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，规范总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定制定本细则。

第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议；副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员协助总经理工作,。

第三条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，总经理办公会议成员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。总经理办公会议对董事会负责。

第二章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工

第四条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）负责组织领导企业内部控制的日常运行；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第五条 副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理工作；

（二）按照分工，分管相应的部门及所属单位的工作；

（三）在授权范围内，全面负责主管的各项工作并承担相应职责；

（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项提出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项提出建议；

（八）总经理不在时，由总经理指定的副总经理代行总经理职权；

（九）总经理授予的其他职权。

第六条 财务总监行使下列职权：

（一）主持公司的财务管理、会计核算等方面工作；

（二）根据年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司年、季、月度的财务预算；

（三）定期进行预算执行情况和财务运行状况分析并向董事长、总经理报告；
（四）审核各部门成本费用的开支；

（五）参与制定公司的经营发展规划，对外投资决策、经营活动进行财务分析与把关，并对其进行财务监督。

（六）总经理授予的其他职权。

第七条 总经理有权根据工作需要决定和调整副总经理、财务总监等高级管理人员的职责和分工。

第八条 总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员应列席董事会会议。

第九条 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体办法和程序在聘用合同中规定。
第十条 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，《公司章程》第5.04条关于董事的忠实义务和第5.05条关于董事的勤勉义务的规定，同时适用于总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。

第十一条 总经理不能履行职权时，由总经理或董事会指定一名副总经理或董事代行职权。

第十二条 总经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、劳动保护等涉及职工切身利益的问题，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。

第三章 总经理办公会议

第十三条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集总经理办公会议。经两名或以上副总经理（含财务总监）提议，可召开总经理办公会议。

总经理办公会议……
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