公告日期：2025-08-23

国泰海通证券股份有限公司

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2021] 741 号）核准，公司于
2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税金额 1,390.75 万元、其他发行费用不含税金额 197.03 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 162,212.21 万元，上述
募集资金已于 2021 年 4 月 6 日募集完毕，划入公司开立的募集资金专用账户，
并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 7 日出具了《验
资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10619 号），确认募集资金到账。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

募集资金将用于以下项目：

序 项目名称 项目总投资金 拟投入募集资金金
号 额 额

冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发

1 项目 115,000 115,000

2 补充流动资金和偿还债务 48,800 48,800

合计 163,800 163,800

2025 年 4 月 17 日公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十
次会议、2025 年 5 月 15 日公司召开 2024 年年度股东大会，均审议通过了《关
于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案，同意终止原募投项目中部分产品的海外研发，并将原用于该项目的募集资金全额转投国内其他重要创新药械项目的研发，以优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率。本次变更前后，公司募投项目整体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前项目投资金 调整后项目投资金
号 额 额

冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研

1 发项目 115,000 86,000

2 补充流动资金和偿还债务 48,800 48,800

3 电生理植介入研发 - 19,400

4 生物类似物司美格鲁肽研发 - 9,600

合计 163,800 163,800

二、……
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