
公告日期:2025-08-23
证券代码:300003 证券简称:乐普医疗 公告编号:2025-077
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项向全体股东通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次:2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人:乐普(北京)医疗器械股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2025年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年9月10日14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、现场会议召开地点:北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室
7、股权登记日:2025年9月5日
8、会议出席对象
(1)截至股权登记日2025年9月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以
现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
9、股东大会投票表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。(详见附件一、附件二)
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。(详见附件三)
二、本次股东大会审议的事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司2025年半年度利润分配预案》的议案 √
2.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公 √
司章程》的议案
3.00 《关于公司拟申请注册发行中期票据》的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容请详见公司于2025年8月23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。上述议案第2项为股东大会特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决结果单独计票,单独计票的结果将在股东大会决议公告中公开披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间:2025年9月8日、9日,上午9:30至11:30,下午14:00至17:00
2、登记地点:北京市昌平区超前路37号7号楼,证券部
3、登记办法:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡……
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