公告日期：2025-08-23

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-075
债券代码：123108 债券简称：乐普转 2

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、
修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
21 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程》的议案，公
司拟对在 2022 年 11 月 1 日完成回购的 18,273,500 股、2024 年 10 月 25 日完
成回购的 18,942,200 股回购股份用途由“股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并提请股东大会授权公司管理层办理回购股份注销的相关事宜，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2021年回购股份计划的情况

（一）2021年回购股份计划的实施情况

公司于2021年11月2日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币35元/股（含），资金总额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。该议案符合《公司章程》的相关规定，在董事会审批权限内，无需提交公司股东
大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-109）、于2021年11月3日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-110）。

截至2022年11月1日回购期限届满日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,273,500股，占截至2022年9月30日公司总股本1,893,012,280 股的0.9653%，其中最高成交价为22.97元/股，最低成交价为15.99元/股，支付的总金额为35,577.77万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年11月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-101）。

（二）2021年回购股份计划变更情况

2022年10月28日，经第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过，公司以10.74元/股的授予价格向符合首次授予条件的810名激励对象授予1,600万股限制性股票。

2022年12月30日，经第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，公司以10.74元/股的授予价格向符合预留授予条件的150名激励对象授予227.35万股限制性股票。

上述激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核目标已顺利达标，第二个归属期因公司经营所面临的内外部环境变化未能达到业绩考核目标，且鉴于公司股价较授予价格出现一定幅度波动，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。2024年9月6日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划》的议案，决定终止实施上述激励计划，2022年已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计1,8273,500股由公司作废，该议案已经2024年9月25日第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-098）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-106）。

二、2023年回购股份计划的情况

公司于2023年10月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币25元/股（含），资金总额不低于人民币25,000万元（含）
且不超过人民币50,000万元（含），实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。该议案符合《公司章程》的相关规定，在董事会审批权限内，无需提交公……
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