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公告日期：2025-08-05
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-027
南京普天通信股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月25日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年上半年总经理工作报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2025年上半年预算执行情况报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2025年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网，公司2025年半年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。
本报告已经公司独立董事专门会议审议通过。
详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
5、审议通过《关于2025年经营目标责任书的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日
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