
公告日期:2021-09-16
持有人会议通知
证券代码: 127046/1480582
证券简称: 14海控02/14海控债02
关于召开海南省发展控股有限公司公司债券2021年第一次
债券持有人会议的通知
14海控02公司债券持有人
海南省发展控股有限公司(以下简称“发行人”)于2021
年9月13日发布了《海南省发展控股有限公司重大资产重组公
告》,根据《 2014年第二期海南省发展控股有限公司公司债券
债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规
则》”)和《 2014年第二期海南省发展控股有限公司公司债券
募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关约定,当
发行人发生重大资产重组,需提请债券持有人审议,为保护债
券持有人权益,现定于2021年10月13日召开海南省发展控股有
限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议,现将有关事项
通知如下:
一、债券基本情况
(一)发行人名称: 海南省发展控股有限公司
(二)证券代码: 127046/1480582
(三)证券简称: 14 海控 02/14 海控债 02
(四)基本情况: 2014 年 12 月 4 日, 2014 年第二期海南省
发展控股有限公司公司债券完成发行,发行规模 12 亿元,票面
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
持有人会议通知
利率 5.65%,期限 7 年,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权
和投资人回售选择权。
二、召开会议的基本情况
(一)会议名称: 2014年第二期海南省发展控股有限公司
公司债券2021年第一次债券持有人会议
(二)召集人: 交通银行股份有限公司海南省分行
(三)债权登记日: 2021年10月12日
(四) 召开时间: 2021年10月13日
(五)投票表决期间: 2021年10月13日至2021年10月13日
(六)召开地点: 海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗
18楼第一会议室
(七)召开方式: 混合
本次会议将采用现场及非现场两者结合的形式在2021年10
月13日上午9:00-11:00召开。若需通过电话访问此会议,请于
持有人会议当日上午9:00-11:00拨打【 +8675536550000(腾讯
会议号: 917103732) 】(【 +8675536550000(腾讯会议号:
131245709) 】(备用))。
(八)表决方式是否包含网络投票: 否
本次会议不包含网络投票。
(九)出席对象: 1、除法律、法规另有规定外,截至债权登
记日交易结束后,登记在中央国债登记结算有限责任公司或中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本期债券持
有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人
出席会议和参加表决,该代理人不必是本期债券持有人。全体债
券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会
持有人会议通知
议和参加表决。 2、发行人:海南省发展控股有限公司。 3、聘请
的见证律师。 4、债权代理人:交通银行股份有限公司海南省分
行。 5、发行人认为有必要出席的其他人员。
三、会议审议事项
议案1: 关于海南省发展控股有限公司重大资产重组的议案
“14 海控 02/14 海控债 02”债券持有人:
为支持海南省自贸港的全面建设,进一步拓宽海南省发展
控股有限公司经营业务范畴,提升公司综合实力,公司拟战略
投资海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“海航基
础”)。
海南省高级人民法院于 2021 年 2 月 10 日裁定受理债权人
对海航基础及其 20 家子公司的重整申请,并于同日指定海航集
团清算组担任海航基础及子公司管理人,目前重整工作尚在进
行中。根据海航基础《海航集团机场板块战略投资者招募公告》
及《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》,海航
基础管理人已经确定海南省发展控股有限公司为海航集团机场
板块的战略投资者。若上述投资完成,公司可能成为海航基础
的控股股东。
截至 2020年末,海航基础总资产 574.34亿元,总负债 492.80
亿元,净资产 81.54 亿元; 2020 年度营业收入 63.15 亿元,净利
润-96.50 亿元。若公司成为海航基础的控股股东, 预计上述战略
投资将构成重大资产重组。
持有人会议通知
为保护债券持有人权益,现提请“14 海控 02/14 海控债 02”
债券持有人同意上述重大资产重组事项。
以上议案,请审议。
四、决议效力
1、本次债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决
(表决票样式参见……
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