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发表于 2021-09-17 15:18:10 股吧网页版
127046:关于召开海南省发展控股有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议的通知 查看PDF原文

公告日期:2021-09-16

持有人会议通知

证券代码: 127046/1480582

证券简称: 14海控02/14海控债02

关于召开海南省发展控股有限公司公司债券2021年第一次

债券持有人会议的通知

14海控02公司债券持有人

海南省发展控股有限公司(以下简称“发行人”)于2021

年9月13日发布了《海南省发展控股有限公司重大资产重组公

告》,根据《 2014年第二期海南省发展控股有限公司公司债券

债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规

则》”)和《 2014年第二期海南省发展控股有限公司公司债券

募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关约定,当

发行人发生重大资产重组,需提请债券持有人审议,为保护债

券持有人权益,现定于2021年10月13日召开海南省发展控股有

限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议,现将有关事项

通知如下:

一、债券基本情况

(一)发行人名称: 海南省发展控股有限公司

(二)证券代码: 127046/1480582

(三)证券简称: 14 海控 02/14 海控债 02

(四)基本情况: 2014 年 12 月 4 日, 2014 年第二期海南省

发展控股有限公司公司债券完成发行,发行规模 12 亿元,票面

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

持有人会议通知

利率 5.65%,期限 7 年,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权

和投资人回售选择权。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称: 2014年第二期海南省发展控股有限公司

公司债券2021年第一次债券持有人会议

(二)召集人: 交通银行股份有限公司海南省分行

(三)债权登记日: 2021年10月12日

(四) 召开时间: 2021年10月13日

(五)投票表决期间: 2021年10月13日至2021年10月13日

(六)召开地点: 海南省海口市国兴大道15A全球贸易之窗

18楼第一会议室

(七)召开方式: 混合

本次会议将采用现场及非现场两者结合的形式在2021年10

月13日上午9:00-11:00召开。若需通过电话访问此会议,请于

持有人会议当日上午9:00-11:00拨打【 +8675536550000(腾讯

会议号: 917103732) 】(【 +8675536550000(腾讯会议号:

131245709) 】(备用))。

(八)表决方式是否包含网络投票: 否

本次会议不包含网络投票。

(九)出席对象: 1、除法律、法规另有规定外,截至债权登

记日交易结束后,登记在中央国债登记结算有限责任公司或中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本期债券持

有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人

出席会议和参加表决,该代理人不必是本期债券持有人。全体债

券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会

持有人会议通知

议和参加表决。 2、发行人:海南省发展控股有限公司。 3、聘请

的见证律师。 4、债权代理人:交通银行股份有限公司海南省分

行。 5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1: 关于海南省发展控股有限公司重大资产重组的议案

“14 海控 02/14 海控债 02”债券持有人:

为支持海南省自贸港的全面建设,进一步拓宽海南省发展

控股有限公司经营业务范畴,提升公司综合实力,公司拟战略

投资海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“海航基

础”)。

海南省高级人民法院于 2021 年 2 月 10 日裁定受理债权人

对海航基础及其 20 家子公司的重整申请,并于同日指定海航集

团清算组担任海航基础及子公司管理人,目前重整工作尚在进

行中。根据海航基础《海航集团机场板块战略投资者招募公告》

及《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》,海航

基础管理人已经确定海南省发展控股有限公司为海航集团机场

板块的战略投资者。若上述投资完成,公司可能成为海航基础

的控股股东。

截至 2020年末,海航基础总资产 574.34亿元,总负债 492.80

亿元,净资产 81.54 亿元; 2020 年度营业收入 63.15 亿元,净利

润-96.50 亿元。若公司成为海航基础的控股股东, 预计上述战略

投资将构成重大资产重组。

持有人会议通知

为保护债券持有人权益,现提请“14 海控 02/14 海控债 02”

债券持有人同意上述重大资产重组事项。

以上议案,请审议。

四、决议效力

1、本次债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决

(表决票样式参见……
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