
公告日期:2015-01-07
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证券代码: 600219 证券简称: 南山铝业 公告编号: 临 2015-002
转债代码: 110020 转债简称: 南山转债
山东南山铝业股份有限公司可转债转股结果
暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截止 2014 年 12 月 31 日,公司股本总数为 1,964,687,488
股。自进入转股期以来,公司共有 203,050,000 元债券转为 30,532,993 股公司
股票,占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.5786%,自 2014 年第三季度末至
2014 年第四季度末,公司共有 202,918,000 元债券转为 30,513,751 股公司股票。
未转股可转债情况:截止 2014 年 12 月 31 日,公司尚有 5,796,950,000
元债券未转股,占“南山转债”发行总量的 96.6158%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216 号文核准,公司于
2012 年 10 月 16 日公开发行了 6,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,
发行总额 600,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东全额优先配售,优先配
售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海
证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,认购金额不足 60 亿元部
分,由承销团包销。
(二)经上海证券交易所上证发字【 2012】号 30 文同意,公司 60 亿元可转
换公司债券将于 2012 年 10 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“南
山转债”,债券代码“ 110020”。
(三)根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该
次发行的“南山转债”自2013年4月17日起可转换为本公司股份。
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二、可转债本次转股情况
(一)可转债本次转股情况
截止 2014 年 12 月 31 日,公司股本总数为 1,964,687,488 股。自进入转股
期以来,公司共有 203,050,000 元债券转为 30,532,993 股公司股票,占可转债转
股前公司已发行股份总额的 1.5786%, 自 2014 年第三季度末至 2014 年第四季度
末,公司共有 202,918,000 元债券转为 30,513,751 股公司股票。
(二) 可转债债券余额情况
截止 2014 年 12 月 31 日,公司尚有 5,796,950,000 元债券未转股,占“南
山转债”发行总量的 96.6158%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别
变动前
( 2014 年 9 月 30 日) 本次可转债转股
变动后
( 2014 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,934,173,737 30,513,751 1,964,687,488
总股本 1,934,173,737 30,513,751 1,964,687,488
四、其他
联系人:战世能
咨询电话: 0535-8666352
传真: 0535-8616230
山东南山铝业股份有限公司
2015 年 01 月 06 日
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