公告日期：2025-08-28

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-056

债券代码：127110 债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2025 年 8 月 12 日
以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事杨长利先
生、庞松涛先生、徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议经半数以上的董事共同推举，由公司执行董事高立刚先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025 年半年度财务报告
的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该 报 告 的 详 细 内 容 于 2025 年 8 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-057）。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025 年半年度报告及摘
要的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年半年度报告的详细内容于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

公司 2025 年半年度报告摘要的详细内容于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-058）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-057）。

3. 审议通过《关于批准〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚
先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2025 年 8 月
27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于批准调整中国广核电力股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司上市地证券监管的最新要求，经董事会审议批准，独立董事王鸣峰先生退任公司董事会提名委员会委员而由独立董事徐华女士接任，董事会亦感谢独立董事王鸣峰先生对公司董事会提名委员会做出的贡献。

调整后的公司董事会提名委员会成员包括：独立董事李馥友先生（主任委员）、董事杨长利先生、独立董事徐华女士。

5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2022-2024年任期考核结果的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表
决。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2025-2027年任期业绩合同的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避……
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