公告日期：2025-08-28

华泰联合证券有限责任公司

关于中国广核电力股份有限公司调整 2025 年至 2027 年日常关
联交易预计额度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国广核调整 2025 年至 2027 年日常关联交易预计额度进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 10 月 23 日，上市公司第四届董事会第九次会议批准了上市公司及
其子公司与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）及其子公司（以下简称“中广核集团”，本核查意见中不包括上市公司及其子公司）之间综合服务、技术支持与维修服务、委托管理服务类日常关联交易于 2025 年度、2026 年度和2027 年度预计总额上限均为人民币 56.55 亿元，其中综合服务、技术支持与维修
服务于 2025 年度、2026 年度和 2027 年度预计总额上限均为人民币 56.40 亿元。
具体情况见公司于 2024 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司与中国广核集团有限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号 2024-062）。

受上市公司及其子公司在建核电项目建设进展和对未来核电项目核准的预
计等因素影响，公司预计 2025 年度、2026 年度和 2027 年度接受中广核集团的
餐饮、物业、交通、会务等综合服务增多，接受中广核集团的 DCS 供货、核岛设计、备件、数智化服务、环保及运维服务等技术服务增多；根据中广核集团新

能源产业风电、光伏项目建设需要，由上市公司及其子公司提供的新能源项目设

备监造及检验服务等技术服务增多。综上，为了满足上市公司及其子公司生产经

营和发展的实际需要，公司拟调整综合服务、技术支持与维修服务类日常关联交

易最高年度款项，提供委托管理服务类日常关联交易最高年度款项不变，将 2025

年度金额上限增至 81.45 亿元、2026 年度金额上限增至 83.35 亿元、2027 年度金

额上限增至 89.35 亿元。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了

《关于审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案》，公司关联

董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议

案获其余 5 名非关联董事全票表决通过。公司于 2025 年 8 月 22 日召开独立董

事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。

本次调整增加的金额于 2025 年度、2026 年度和 2027 年度分别为 24.90 亿

元、26.80 亿元和 32.80 亿元，均未达到公司最近一期经审计净资产 5%，但根据

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，该事项需提交股东大会审

批，中广核将回避表决。

（二）预计日常关联交易调整后上限

金额单位：人民币亿元

关联交 原预 2025 年

关联交 关联人 关联交易 易定价 年份 计金 1-7 月已 本次拟调 调整后预
易类别 内容 原则 额 发生金 整金额 计金额
额

上市公司及其子 2025年 21.58 9.30 30.88
公司接受综合服 详见本

中广核集 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。