公告日期：2025-08-28

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-059
债券代码：127110 债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规
则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8
月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于审议修订<中国广核电力股份有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于审议修订<中国广核电力股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》《关于审议修订<中国广核电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国广核电力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）和《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）作出相应修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《中国广核电力股份有限公司股东会议事规则》，同意取消监事会并由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并同意将本议案提交公司股东大会审议，同意将《公司章程》第十六条、第一百二十条至一百二十七条的修订、《股东大会议事规则》第六条、第十五条、第二十二条、第二十三条、第三十三条、第四十九条和第五十条的修订分别提交公司 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议。

本公司拟对上述治理文件相关内容的修订，主要依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定（2023）》《境
内企业境外发行证券和上市管理试行办法（2023）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排（2024）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》以及不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和规范性文件，同时结合了公司实际情况。相关修订内容如下：

1. 将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2. 删除“监事”、“监事会”的相关内容表述，将有关“监事会”的职责修订为“董事会审计与风险管理委员会”的职责；

3. 除上述调整外，其余修订详见附件，条款序号及条款间交叉引用一并对照附件修订进行调整。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。待获批准后，本公司将取消监事会的设置，监事会的相关职权由董事会审计与风险管理委员会行使，本公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

附件：

1.《中国广核电力股份有限公司章程》修订对照表

现在条文 修订后条文

第一条 为维护中国广核电力股份有限

公司（简称“公司”）、股东及债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华

人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中 第一条 为维护中国广核电力股份有限
华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有 公司（简称“公司”）、股东、职工及债权人限公司境外募集股份及上市的特别规定》 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据（简称“《特别规定》”）、《到境外上市公司 《中华人民共和国公司法》（简称“《公司章程必备条款》（简称“《必备条款》”）、《关 法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证于到香港上市公司对公司章程作补充修改 券法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上的意见的函》、《香港联合交易所有限公司证 市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规 市公司章程指引》等有关规定，制定本章程。则》、《上市公司章程指引》（简称“《章程指 公司系依照《公司法》和国家其他有关
引》”）等有关规定，制订本章程。 法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司系依照《公司法》、《特别规定》和 ……

国家其他有关法律、行政法规成立的股份有
限公司。
……

……
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