公告日期：2025-07-23

华泰联合证券有限责任公司关于

中国广核电力股份有限公司

向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市

之上市保荐书

深圳证券交易所：

作为中国广核电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称“本次发行”或“本次可转债”）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”、“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：中国广核电力股份有限公司

成立时间：2014 年 3 月 25 日

注册地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼

联系地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼

联系电话：（+86）755-84430888

传真号码：（+86）755-83699089

（二）发行人的主营业务

公司的主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组
织开发核电站的设计及科研工作。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31
日 日 日

资产总额 42,540,065.45 41,525,035.68 40,901,591.77

负债总额 25,308,441.34 24,994,640.99 25,108,296.58

股东权益 17,231,624.11 16,530,394.69 15,793,295.19

归属于上市公司股东的 11,944,129.35 11,323,589.52 10,702,630.35
股东权益

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 8,680,441.49 8,254,864.32 8,282,240.36

营业利润 2,197,418.70 2,059,449.44 1,884,557.21

利润总额 2,159,645.48 2,053,056.32 1,870,013.27

净利润 1,744,388.34 1,704,577.16 1,524,153.78

归属于上市公司股东的 1,081,387.32 1,072,457.01 996,379.31
净利润

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

经营活动产生的现金流 3,801,596.26 3,311,989.43 3,136,840.8……
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