公告日期：2025-07-22

关于中国广核电力股份有限公司

以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及

已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告

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关于中国广核电力股份有限公司

以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及

已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告

毕马威华振专字第 2504326 号
中国广核电力股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称“中国广核公司”) 截止
2025 年 7 月 14 日止以可转换公司债券募集资金置换预先已投入《中国广核电力股份有限公司
向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》所载募集资金投资项目 (以 下简称“募集资金投资项目”) 及支付发行费用的专项说明 (以下简称“以可转换公司债券募集 资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明”) 执行了合理 保证的鉴证业务，就以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明是否在所有重大方面按照其第二部分所述的编制基础编制，以及是
否在所有重大方面如实反映了中国广核公司截至 2025 年 7 月 14 日止以可转换公司债券募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况发表鉴证意见。
一、企业对以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项说明的责任

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》 (证监会公告〔2025〕10 号) 和深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的 要求，中国广核公司编制了以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的专项说明。按照可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资 项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明第二部分所述的编制基础编制以可转换公司债券 募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明是中国广核 公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与以可转换公司债券募集资金置换预先投 入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明编制相关的内部控制，以及保证 以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专 项说明内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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KPMG Huazhe……
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