公告日期：2025-07-22

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-053
中国广核电力股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2025 年 7 月 14 日以书面形式提交
全体监事。

2. 本次会议于 2025 年 7 月 21 日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决，本次会议审议通过《关于批准公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，本次募集资金置换符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为，并且符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

本议案详细内容于2025年7月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-054）。
三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

中国广核电力股份有限公司监事会
2025 年 7 月 21 日

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