公告日期：2025-02-06

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-008
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 5 日
召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案》，董事王景余持有华亚转债、董事王景余的一致行动人董事长王彩男，对本议案已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券的基本情况

（1）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 34,000.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。

根据相关法律法规规定和《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，“华亚转债”自 2023
年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 69.39 元/股。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 22 日，
即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 22 日）起至可转换公司
债券到期日（2028 年 12 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的
第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

（2）可转债转股价格调整情况

2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022
年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2023 年 6 月 6 日实
施了 2022 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。
根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华亚转债”的转股价格由 69.39 元/
股调整为 68.99 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 6 日生效。

2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，以特别决议审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由 68.99 元/股向下修正为 55.69
元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股，
计算过程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6月 6 日（除权除息日）起生效。

2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，共计向 112 名激励对象授予 126 万股股票。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转
债”的转股价格将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 6 月 21 日起生效。

2024 年 9 月，公司向蒯海波发行 1,629,426 股股份、向徐军发行 1,629,426
股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1,629,426 股股份购买相关资产，即合计向 4 名特定对象发行新增股份数量为 6,517,704 股，新增股份的发行价格为 43.60 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转……
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