公告日期：2025-02-06

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-009
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025
年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第三十次会议决定于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二
次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 21
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 21
日上午 9:15 至 2025 年 2 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 2 月 14 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 2 月 14 日(星期五)深圳证券交易所下午 15:00
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可 不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号公司会议室。
二、本次股东大会拟审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的 √

议案

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，持有“华亚转债”的股东在股东大会上对本议案 回避表决。

上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司会对中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、……
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