公告日期：2025-08-28

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-083

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称：ALUMDUNIA SDN. BHD.

●本次新增担保金额合计人民币16,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司ALUMDUNIA SDN. BHD.提供担保余额为16,000.00万元。公司对所有子公司提供担保余额为340,892.87万元。
本次担保事项发生前公司对子公司ALUMDUNIA SDN. BHD.提供担保余额为0元。公司对所有子公司提供担保余额为324,892.87万元。

●无逾期对外担保。

●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。

一、担保情况概述

公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。

二、担保进展情况

公司子公司ALUMDUNIA SDN. BHD.因业务发展需要向兴业银行股份有限公司天长支行申请流动资金 贷 款 16,000.00 万元人民币，公司为ALUMDUNIASDN. BHD.提供连带责任保证。近日《最高额保证合同》已完成签署。

三、被担保人的基本情况

被担保人：ALUMDUNIA SDN. BHD.

1、工商登记信息

名称 ALUMDUNIA SDN. BHD.

注册号 202401003091(1548941-U)

注册资本 4000万林吉特

董事 唐开健、TENG CHANG KHIM

NO.8, GROUND FLOOR,JALAN BAYU TINGGI

注册地址

2A/KS6,BATU UNJUR KLANG SELANGOR

从事铝、铝型材、铝锭（包括铝材料的熔化、铸造、成型、
经营范围 切割或精炼）、其他结构金属制品及各类产品的制造、加工、
生产经营、销售及一般贸易业务。

成立日期 19/01/2024

主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售

公司持有鑫铂（香港）有限公司 100%股份，鑫铂（香港）有
股东构成

限公司持有 ALUMDUNIA SDN. BHD.100%股份。

2、最近一年一期财务数据

该公司尚未实际经营。

3、ALUMDUNIA SDN. BHD.信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

《最高额保证合同》主要内容

1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司

2、债务人：ALUMDUNIA SDN. BHD.

3、债权人：兴业银行股份有限公司天长支行

4、保证范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

五、公司董事会意见

被担保人ALUMDUNIA SDN. BHD. 为公司子公司。公司为 ALUMDUNIASDN. BHD.提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司……
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