公告日期：2025-07-23

广东三和管桩股份有限公司

对外投资管理办法

（2025年7月修订）

第一章 总则

第一条 为了加强广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资活
动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、股权、经
评估的实物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公
司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对
外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。

第二章 投资决策

第五条 公司股东会、董事会、总经理(总裁)为公司对外投资的决策机构，
各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第六条 除法律法规、规范性文件等另有规定外，公司发生的对外投资达到
下列标准之一的，应当提交董事会审议并及时披露：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

(二) 交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%
以上，且绝对金额超过1,000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账
面值和评估值的，以较高者为准；

(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1,000万元；
(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；

(五) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的

10％以上，且绝对金额超过1,000万元；

(六) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，
且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

未达到本条规定的标准的，由董事会授权总经理(总裁)决定。

第七条 除法律法规、规范性文件等另有规定外，公司发生的对外投资达到
下列标准之一的，除应当经董事会审议并及时披露外，还应当提交股东会审议：
(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

(二) 交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%
以上，且绝对金额超过5,000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账
面值和评估值的，以较高者为准；

(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万元；
(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；

(五) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的
50％以上，且绝对金额超过5,000万元；

(六) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，
且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

第八条 若公司对外投资属于关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项
的决……
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