公告日期：2025-07-23

广东三和管桩股份有限公司

ESG 管理制度

（2025 年 7 月制定）

第一章 总则

第一条 为进一步加强广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）
社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的
环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活
动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公
司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公
司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。

第二章 ESG职责理念

第六条 公司积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统
一。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把
新发展理念融入经营发展的全过程，通过在安全生产、智能制造、科技创新、绿色环保、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动企业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，
为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理
层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公
司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应
积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的
透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范公司治理风险。

第三章 管理机构、职责及工作措施

第十三条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 管
理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的 ESG 管理体系为：
（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与 ESG 委员会是 ESG 工作的研究和指导机构；

（三）董事会战略与 ESG 委员会下设 ESG 工作组，为 ESG 工作的日常工作
机构；

（四）公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是 ESG 工作的执行单位。

第十四条 ESG 工作相关各方职责主要为：

（一）董事会审议和批准公司 ESG 目标和规划、ESG 治理架构及其制度、
ESG 相关政策、ESG 报告、ESG 相关的信息披露文件等事项；审议和批准其他与 ESG 相关的其他重大事项；

（二）董事会战略与 ESG 委员会负责审阅及研究公司 ESG 目标和规划、ESG
治理架构及其制度、ESG 相关政策、ESG 报告、ESG 相关的信息披露文件等事项，并向董事会提出建议；识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；研究与 ESG 相关的其他重大事项，并向董事会提出建议；

（三）董事会战略与 ESG 委员会下设的 ESG 工作组，负责 ESG 工作的开展
和前期准备工作，统筹协调相关内外部工作；了解利益……
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