公告日期：2025-08-22

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-048
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通
知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 21
日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9 人，实际出席会议董事 9 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025
年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（2025-049）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。
本议案已经公司第六届审计委员会第九次会议审议通过。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-050）。

本议案已经公司第六届审计委员会第九次会议审议通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议；

2、第六届审计委员会第九次会议决议。
特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 22 日

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