公告日期：2025-07-23

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-035
南方电网综合能源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开二届三十四次董事会会议，审议通过了《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别决议通过。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据新《中华人民共和国公司法》要求，为进一步健全公司治理制度体系，公司拟结合实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》修订情况对照表详见附件。

本次修订后的《公司章程》详见公司2025年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

二、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

附件：《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 23 日

附件:《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表

修订前 修订后

第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公
司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、债权 理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）《企 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理
等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。 办法》等法律、行政法规、国资监管规章和规范性文件，制定本章
程。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
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