公告日期：2025-07-23

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-033
南方电网综合能源股份有限公司

关于二届三十四次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十四次董事会
会议于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 21 日（星
期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名（独立董
事吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事庄学敏先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案》

同意公司董事会结构进行调整，新增设置职工董事 1 位，由董事会成员中的1 位非独立董事席位调整为职工董事席位，其余成员结构不变。调整完成后，董
事会由 3 位独立董事、1 位职工董事，及其余 5 位非独立董事构成。职工董事由
公司职工代表大会或职工大会民主选举产生，职工董事与其他董事享有同等的权利、承担同等的义务。

公司第二届董事会提名委员会第八次会议已于2025年7月16日审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司监督控制工作管理规定（试行）>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》

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