公告日期：2025-08-29

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-078
河北中瓷电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会、废止公司监事会议事规则；同时公司董事会成员拟增加职工董事一名，董
事会成员数量增加至 12 名，其中，非独立董事 8 名（含 1 名职工董事），独立
董事 4 名。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》后，公司监事会将停止履职，公司监事自动卸任。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述事项，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条为维护河北中瓷电子科技股份
第一条为维护河北中瓷电子科技股份有限 有限公司（以下简称“公司”、“本公
公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股 司”）、股东、职工和债权人的合法权
东和债权人的合法权益，规范本公司的组 益，规范本公司的组织和行为，充分发
织和行为，充分发挥中国共产党组织的领 挥中国共产党组织的领导和政治核心
导和政治核心作用，根据《中国共产党章 作用，根据《中国共产党章程》（以下
程》（以下简称“《党章》”）、《中华人 简称“《党章》”）、《中华人民共和国
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《上市公司章程指引（2023 年 券法》”）《上市公司章程指引》、《上
修订）》、《上市公司治理准则》、《深 市公司治理准则》、《深圳证券交易所
1 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 股票上市规则》、《深圳证券交易所上
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 市公司自律监管指引第 1 号——主板
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 上市公司规范运作》和其他法律、行政
运作（2023 年 12 月修订）》和其他法律、 法规，制定本章程。

行政法规，制定本章程。 坚持中国共产党的领导，贯彻落实中央
坚持中国共产党的领导，贯彻落实中央和 和上级党组织的决策、部署，围绕企业
上级党组织的决策、部署，围绕企业生产 生产经营开展工作。建立党的工作机
经营开展工作。建立党的工作机构，配备 构，配备党务工作人员，保障党组织的
党务工作人员，保障党组织的工作经费， 工作经费，保证党组织的各项工作正常
保证党组织的各项工作正常开展。 开展。

本章程中的各项条款与法律、法规、规章 本章程中的各项条款与法律、法规、规
不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 章不符的，以法律、法规、规章的规定
为准。

第八条董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。