公告日期：2025-08-29

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-079
河北中瓷电子科技股份有限公司

关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新制定相关制度。

本次修订的主要制度如下：

序号 制度名称 类型 备注

1 《对外投资管理制度》 修订 尚需提交股东大会审议

2 《对外担保管理制度》 修订 尚需提交股东大会审议

3 《关联交易管理制度》 修订 尚需提交股东大会审议

4 《独立董事工作制度》 修订 尚需提交股东大会审议

5 《累积投票制度实施细则》 修订 尚需提交股东大会审议

6 《总经理工作细则》 修订 ——

7 《内部审计制度》 修订 ——

8 《董事会秘书工作细则》 修订 ——

9 《董事会审计与风险委员会年报工作 修订 ——

流程》

10 《独立董事年报工作制度》 修订 ——

11 《信息披露管理办法》 修订 ——

12 《重大信息内部报告制度》 修订 ——

13 《募集资金管理办法》 修订 ——

14 《投资者关系管理办法》 修订 ——

15 《董事、监事和高级管理人员所持本 修订 ——

公司股份及其变动管理制度》

16 《规范与关联方资金往来的管理制 修订 ——

度》

17 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 ——

度》

18 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 ——

19 《对外提供财务资助管理制度》 修订 ——

20 《董事会向经理层授权管理制度》 修订 ——

21 《董事会审计与风险委员会工作细 修订 ——

则》

22 《董事会提名委员会工作细则》 修订 ——

23 《董事会战略委员会工作细则》 修订 ——

24 《董事会薪酬和考核委员会工作细 修订 ——

则》

25 《分公司管理制度》 修订 ——

26 《控股子公司管理制度》 修订 ——

27 《年审会计师事务所选聘制度》 修订 ——

28 《独立董事专门会议工作制度》 修订 ——

29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 ——

30 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 ——

上述制度已经公司于2025年8月28日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
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