公告日期：2025-08-28

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-048
长春吉大正元信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
8 月 26 日召开的第九届董事会第十八次会议决议，公司董事会定于 2025 年 9 月
15 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00

2、网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15
日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述
系统进行网络投票。

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人
不必为公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市石景山区和平西路 53 号院中海时代广场 B
座 16 层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 √

以上议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，表决
结果将对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请参见公
司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委……
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