公告日期：2025-08-28

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-053
深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，定于 2025 年
9 月 12 日（星期五）15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次会
议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

1、截至股权登记日 2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议

案

1.00 关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 √

的议案

2.00 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √

3.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

4.00 关于为越南孙公司提供担保的议案 √

以上议案逐项表决，其中第 1 项议案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

涉及的相关具体内容详见 2025 年 8 月 28 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的……
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