公告日期：2025-08-22

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-043
浙江中晶科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订《公司章程》及部分治理制度的相关情况

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟取消监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等相关制度涉及条款相应废止，由董事会审计委员会行使法律规定的监事会职权，并对《公司章程》部分内容予以修订。

二、本次《公司章程》修订情况

现对修订情况作以下说明：

修订前 修订后

第一条 为维护浙江中晶科技股份有限公司（以下简 第一条 为维护浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司
定本章程。 章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在浙江长兴众成电子有限公 的股份有限公司。公司系由浙江长兴众成电子有限

修订前 修订后

司的基础上以整体变更的方式设立的股份有限公 公司以整体变更的方式设立的股份有限公司，公司司，公司目前在浙江省市场监督管理局注册登记， 目前在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得营并取得营业执照。公司现持有统一社会信用代码为 业执照，统一社会信用代码为 91330500550515703T。91330500550515703T 的《营业执照》。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担
任公司的法定代表人，由董事会选举产生。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
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人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法……
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