公告日期：2025-08-22

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-044
浙江中晶科技股份有限公司

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2025年9月8日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年8月20日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2025 年 9 月 1 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路 59 号）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

√作为投票对
2.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 象的子议案
数：（11）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

2.04 修订《对外担保管理制度》 √

2.05 修订《对外投资管理制度》 √

2.06 修订《关联交易管理制度》 √

2.07 修订《信息披露管理制度》 √

2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》 √

2.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 √

用公司资金管理制度》……
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