公告日期：2025-08-28

国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“思进智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对思进智能募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,010万股，发行价格为21.34元/股，募集资金总额为42,893.40万元，根据有关规定扣除不含税发行费用4,995.13万元后，本次募集资金净额为37,898.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。
（二）募投项目情况

单位：万元

序号 项目名称 项目计划 预计使用募集
总投资额 资金额

1 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目 28,701 24,200.00

2 工程技术研发中心建设项目 8,682 7,200.00

3 营销及服务网络建设项目 2,477 2,000.00

4 补充流动资金项目 5,000 4,498.27

合计 44,860 37,898.27

（三）募集资金投资项目结项情况

公司募投项目“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”的募集资金已全部使用完毕，并于2023年8月9日办理完成相关募集资金专户销户手续。具体内容详见公司于2023年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046）。

公司募投项目“工程技术研发中心建设项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态，并于2024年4月27日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-038）。

（四）募集资金管理与存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等法律法规和《公司……
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