公告日期：2025-08-16

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-032
联泓新材料科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”），需将其经营范围纳入公
司整体经营范围。公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第六次会议、第三
届监事会第六次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于经营范围的表述进行修订。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

一、主要修订内容

修订前 修订后

第十三条 ……经依法登记，公司的经营范 第十三条 ……经依法登记，公司的经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学 围：一般项目：合成材料制造（不含危险化品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不 学品）；合成材料销售；专用化学产品制造含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不险化学品）；新材料技术研发；仓储设备租赁 含危险化学品）；新材料技术研发；仓储设备服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投 租赁服务；通用设备修理；电气设备修理；资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技 仪器仪表修理；机械零件、零部件加工；普术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货 通机械设备安装服务；以自有资金从事投资物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营 活动；自有资金投资的资产管理服务；技术

业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相 术转让、技术推广；货物进出口；技术进出关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 依法自主开展经营活动）。

许可项目：危险化学品生产；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；电气安装服务；
自来水生产与供应；热力生产和供应；特种
设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶
充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订最终以登记机关核准内容为准。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 16 日

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