公告日期：2025-08-28

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-046
深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 16
日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十二次会议的通知。

2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，会议由董事长李海周先生主持，公
司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会就
公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 28 日

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