
公告日期:2025-08-26
证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-063
合肥立方制药股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会
议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事,并于
2025 年 8 月 19 日发出会议补充通知取消部分议案。会议于 2025 年 8 月 22 日在
科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事3 人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。
会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:
1、《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ) 披露的《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-064)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
审议结果:通过。
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
监事会
2025年8月26日
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