公告日期：2025-08-13

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-051
合肥立方制药股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会
议于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事李
进华先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

（1）同意将公司董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中非独立董事 5 名
（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。

（2）同意结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053），以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025 年 8 月修订）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意选举季俊虬先生、邓晓娟女士、崔欢喜先生、季铁城先生为公司第六届董事会非独立董事。

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

3、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

同意选举杨模荣先生、李进华先生、史静先生为公司第六届董事会独立董事。
本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过。

4、《关于制定、修订公司治理制度的议案》

4.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.2关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.3关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.4关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

4.5关于修订《关联交易管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》……
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