公告日期：2025-08-26

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-082
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:15 至 2025 年 9 月 12 日（星期
五）下午 3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开 。 届 时 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日及出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为 2025 年 9 月 8 日（星期一），截至 2025 年
9 月 8 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员股份变动管理制度>

4.00 √

的议案》

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<对外投资……
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