公告日期：2025-06-27

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-059
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

5、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 2:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日（星期四）
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 9:15 至 2025 年 6 月 26 日（星期
四）下午 3:00 期间的任意时间。

6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 21,849,741 股，占上市公司
总股份的 26.0116％。其中：

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权股份总数为 21,561,441 股，占公司股份总数的 25.6684%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 108 人，代表有表决权股份总数为 288,300 股，占公司股份总数的 0.3432％。

（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 116 人，代表有表决权股份总数 1,787,075 股，占公司股份总数的 2.1275%。

9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券
法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本次激励计划。

2.表决结果：同意 21,073,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2302％；反对 154,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7261％；弃权 9,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0437％。

其中中小股东表决情况如下：

同意 1,623,495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8516％；反对 154,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6291％；弃权 9,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5193％。

3.回避情况：审议本议案时激励对象王国平、叶剑飞、石琢作为关联股东已回避表决，其他非关联股东参与表决。

（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全有效的激励约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，公司根据《公司法》《证券法》《上……
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