公告日期：2025-08-12

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-032

江苏日久光电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开

了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提
请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

一、公司修订《公司章程》的基本情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司
治理实际需求，公司拟修订《公司章程》。

二、《公司章程》的修订内容

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公
司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后 修订依据

第一章总则 第一章总则

第一条为维护江苏日久光电第一条为维护江苏日久光电根据《上市公司章程指股份有限公司（以下简称“公股份有限公司（以下简称“公引》第一条修改相关表述司”或“本公司”）、股东司”或“本公司”）、职工、
和债权人的合法权益，规范股东和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中规范公司的组织和行为，根
华人民共和国公司法》（以据《中华人民共和国公司法》

下简称“《公司法》”）、（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订江苏和其他有关规定，制定江苏
日久光电股份有限公司章程日久光电股份有限公司章程
（以下简称“本章程”“公（以下简称“本章程”“公

司章程”）。 司章程”）。

第八条董事长为公司的法定第八条董事长为公司的法定根据《上市公司章程指
代表人。 代表人。 引》第八条、第九条修改
董事长辞任的，视为同或增加相关表述

时辞去法定代表人，公司将

在法定代表人辞任之日起 30

日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义

从事的民事活动，其法律后

果由公司承受。

本章程或者股东会对法

定代表人职权的限制，不得

对抗善意相对人。法定代表

人因为执行职务造成他人损

害的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照

法律或者本章程的规定，可

以向有过错的法定代表人追

偿。

第九条公司全部资产分为等第九条股东以其认购的股份根据《上市公司章程指额股份，股东以其认购的股为限对公司承担责任，公司引》第十条修改相关表述份为限对公司承担责任，公以其全部财产对公司的债务

承担责任。

司以其全部资产对公司的债
务承担责任。
第十条本公司章程自生效之第十条本公司章程自生效之根据《上市公司章程指日起，即成为规范公司的组日起，即成为规范公司的组引》第十一条修改相关表织与行为、公司与股东、股织与行为、公司与股东、股述
东与股东之间权利义务关系东与股东之间权利义务关系
的具有法律约束力的文件，的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、对公司、股东、董事、高级
高级管理人员具有法律约束管理人员具有法律约束力的

力的文件。依据本章程，股文件。依据本章程，股东可
东可以起诉股东，……
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