
公告日期:2025-06-27
证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2025-027
江苏日久光电股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次会议于2025年6月26日召开,公司决定于2025年7月14日(星期一)下午15:00在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经第四届董事会第九次会议审议通过,决定召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2025年7月14日(星期一)下午15:00。
网络投票时间:
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年7月14日9:15—
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2025年7月3日(星期四)
7、出席对象:
1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年7月3日下午15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样本见附件一);
2)公司董事、监事和高级管理人员;
3)公司聘请的律师;
4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案:
1.00 关于全资子公司投资建设年产 600 万平方米功能 √
性膜项目的议案
上述提案需要对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。
上述议案公司在第四届董事会第九次会议审议通过,公司于2025年6月27日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了相关公告。三、会议登记等事项
1、登记方式:以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2、登记时间:2025 年 7 月 4 日(星期五)上午 9:00~7 月 8 日(星期二)下午
16:00(信函以收到邮戳为准)。
3、登记地点:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号,邮政编码:215325,信函请注明“股东大会”字样。
4、登记和表决时提交的文件要求:
(1)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续;
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(……
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