公告日期：2025-08-13

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-063

广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2025年8月12日在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价 格及注销部分股票期权的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事徐晴、罗志青作为2022年股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的审议。

根据公司《2024 年年度权益分派实施公告》《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意因公司 2024 年度权益分派，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格和权益数量进行调整，调整后，公司 2022 年股票期权激励计划本次行权前首次授予股票期权数量由522.6200万份调整为731.6680万份，预留授予股票期权数量由161.5600万份调整为 226.1840 万份，首次及预留授予股票期权的行权价格由 9.17 元/份调整为 6.19 元/份。

根据《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）的相关规定：公司首次授予股票期权的激励对象中，因 1 名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就后，在规定缴款期限内资金未到位，自愿放弃该次可行权的股票期权，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计为0.3920 万份（调整后）予以注销；因 13 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共 17.1500 万份（调整后）予以注销；因
首次授予部分 19 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为“B”，10 名激励对象
2024 年度个人绩效考核结果为“C”，3 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为“D”，其在首次授予部分第三个行权期不得行权/不得全部行权，公司将对其已授予但第三个行权期未获准行权的股票期权共 27.1068 万份（调整后）予以注销。
公司预留授予股票期权的激励对象中，因 4 名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就后，在规定缴款期限内资金未到位，自愿放弃该次可行权的股票期权，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计为 1.1760 万份（调整后）予以注销；因 11 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共 21.1680 万份（调整后）予以注销；因预留授予部分 9
名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为“B”，4 名激励对象 2024 年度个人绩
效考核结果为“C”，1 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为“D”，其在预留授予部分第二个行权期不得行权/不得全部行权，公司将对其已授予但第二个行权期未获准行权的股票期权共 3.8808 万份（调整后）予以注销。

上述合计共注销公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权44.6488 万份（调整后），预留授予部分股票期权 26.2248 万份（调整后）。

上述调整后，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象由 86 人调整
为 73 人。预留授予激励对象由 50 人调整为 39 人。

公司调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的事宜经公司 2022 年第三次临时股东大会授权董事会办理，以上调整及注销事项经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的公告》。

（二）审议通过《关于 2022 年股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。