公告日期：2025-07-16

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-060
北京直真科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年7月15日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年7月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长袁隽。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表67人，代表股份64,197,903股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的2,180,000股，下同)的63.0504％。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份63,883,170股，占公司有表决权股份总数的62.7413％。通过网络投票的股东62人，代表股份314,733股，占公司有表决权股份总数的0.3091％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表64人，代表股份314,933股，占公司有表决权股份总数的0.3093％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的中小股东62人，代表股份314,733股，占公司有表决权股份总数的0.3091％。

公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

1.01 选举袁隽先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意63,893,204股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5254％。

中小股东总表决情况：同意10,234股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2496％。

1.02 选举刘根钰先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意63,883,196股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5098％。

中小股东总表决情况：同意226股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0718％。

1.03 选举金建林先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意63,883,196股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5098％。

中小股东总表决情况：同意226股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0718％。

1.04 选举雷涛先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意63,883,195股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5098％。

中小股东总表决情况：同意225股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0714％。

1.05 选举王玉玲女士为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意63,883,193股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5098％。

中小股东总表决情况：同意223股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0708％。

表决结果：袁隽先生、刘根钰先生、金建林先生、雷涛先生、王玉玲女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起三年。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

2.01 选举杨文川先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意63,……
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