公告日期：2025-07-16

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-063

北京直真科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表和内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开的2025年第四次临时股东大会及职工代表大会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成人员情况

董事长：袁隽先生

副董事长：刘根钰先生

非独立董事：袁隽先生、刘根钰先生、金建林先生、雷涛先生、王玉玲女士、夏海峰先生（职工代表董事）

独立董事：乐君波先生、杨文川先生、王帅女士

公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第四次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

公司第六届董事会董事任期自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成人员情况

公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会委员：金建林先生、袁隽先生、雷涛先生、王玉玲女士、杨文川先生、王帅女士，其中董事金建林先生为主任委员；

（2）审计委员会委员：乐君波先生、袁隽先生、王帅女士，其中独立董事乐君波先生为会计专业人士，担任主任委员；

（3）提名委员会委员：王帅女士、金建林先生、乐君波先生，其中独立董事王帅女士为主任委员；

（4）薪酬与考核委员会委员：杨文川先生、夏海峰先生、王帅女士，其中独立董事杨文川先生为主任委员。

上述专门委员会组成人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：金建林先生

副总经理：雷涛先生、王玉玲女士、孙云秋先生

董事会秘书、财务总监：饶燕女士

证券事务代表：曲虹桥女士

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

办公电话：010-62800055

办公传真：010-62800355

办公地址：北京市朝阳区望京东园523号楼11层

办公邮箱：pr@zznode.com

上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，饶燕女士、曲虹桥女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，饶燕女士任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

四、公司聘任内部审计部门负责人情况

公司内部审计部门负责人：肇淑华女士。

肇淑华女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五、其他说明

公司第六届董事会成立后，夏海峰先生担任公司职工代表董事，不再担任非职工代表董事、副总经理。公司对夏海峰先生在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

3、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
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