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发表于 2025-07-15 18:55:07 股吧网页版
直真科技:第六届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-16


证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2025-062

北京直真科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年7月15日15:50在北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室以现场结合通讯方式召开,为提高决策效率,尽快完成董事会换届选举等工作,本次会议通知于2025年7月15日以电话和口头方式发出,全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事刘根钰、雷涛、夏海峰、王玉玲,独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司超过半数的董事共同推举董事袁隽召集并主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。

为提高决策效率,尽快完成董事会换届选举等工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定,公司设董事长一名,由董事会以全体董事的过半数选举产生,任期为三年。会议同意选举袁隽先生为公司第六届董事会董事长,任
期三年,自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025-063)。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等规定,公司设副董事长一名,由董事会以全体董事的过半数选举产生,任期为三年。会议同意选举刘根钰先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025-063)。

(四)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则的有关规定,董事会选举产生了第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员,任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如下:

(1)战略委员会委员:金建林先生、袁隽先生、雷涛先生、王玉玲女士、杨文川先生、王帅女士,其中董事金建林先生为主任委员;(2)审计委员会委员:乐君波先生、袁隽先生、王帅女士,其中独立董事乐君波先生为主任委员;(3)提名委员会委员:王帅女士、金建林先生、乐君波先生,其中独立董事王帅女士为主任委员;(4)薪酬与考核委员会委员:杨文川先生、夏海峰先生、王帅女士,其中独立董事杨文川先生为主任委员。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告
编号:2025-063)。

(五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议,公司董事会同意聘任金建林先生为公司总经理;同意聘任雷涛先生、王玉玲女士、孙云秋先生为公司副总经理;同意聘任饶燕女士为公司董事会秘书、财务总监。任期与本届董事会任期相同。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次聘任公司高级管理人员事项已经公司提名委员会审查通过。其中,聘任财务总监事项也经审计委员会审查通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》……
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