公告日期：2025-09-06

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-038
重庆百亚卫生用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00

2、股权登记日：2025 年 8 月 29 日（星期五）

3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冯永林先生

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议于 2025 年 9 月 5 日下午 15:00 在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百
亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为 2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为
2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席情况

通过现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共 142 人，代表有表决权的公司股份数合计为 323,955,058 股，占公司有表决权股份总数的 75.4001％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 137 人，代表
有表决权的公司股份数 58,072,873 股，占公司有表决权股份总数的 13.5164％。
通过现场投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 265,882,805 股，占公司有表决权股份总数的 61.8839％。通过网络投票表决的股东共 135 人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,072,253 股，占公司有表决权股份总数的 13.5162％。

（2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 323,879,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9767％；反对 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权 74,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231％。

中小股东总表决情况：同意 57,997,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8702％；反对 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 74,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1288％。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关管理制度的议案》

2.01 审议通过了《董事会议事规则》

总表决情况：同意 322,167,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4481％；反对 1,713,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5288％；弃权 74,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231％。
中小股东总表决情况：同意 56,284,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9212％；反对 1,713,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9500％；弃权 74,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1288％。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

2.02 审议通过了《股东大会议事规则》

总表决情况：同意 ……
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