公告日期：2025-08-28

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-077
山西壶化集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东
会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现
将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、届次：2025年第三次临时股东会

2、召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求。

4、召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票日期、投票系统和时间：

投票日期：2025年9月15日

投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或者委托书（见附件一）委托代理人
出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8楼一号会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

11.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议 √作为投……
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