公告日期：2025-08-28

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-060
山西壶化集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025
年 8 月 15 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11 人，实际出席 11 人，公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
7、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
14、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
16、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
17、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
20、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
21、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决……
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