公告日期：2025-08-28

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-067
山西壶化集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，以上议案尚需提交股东会审议。公司本次董事会换届具体情况如下：

公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。根据《公司法》《公司干部管理条例》等有关规定，经持股10%股东秦东提名，提名委员会资格审核，党委会研究，同意提名秦东、郭平则、赵宾方、郭敏、张志兵、张宏为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）；同意提名高全臣、马常明、王军、杨瑞平为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2），其中杨瑞平为会计专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。独立董事
候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
备查文件：

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 28 日

附件 1:

山西壶化集团股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

秦东：男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。本科毕业于华东理工大学化学工程与工艺专业；研究生毕业于美国卡耐基梅隆大学化学工程专业，取得化学工程与科技创业投资双硕士学位。2019年 7 月入职壶化股份，任总经理助理，分管进出口公司，联系军品部。入职壶化前，先后在 Solvay（索尔维）上海研发中心、中科院过程研究所、北京燕山石化玉龙设计院、光大置业、硅谷孵化器 ZJFuture（浙江创新中心）实习工作。
入职壶化后，集团总部实习和基层锻炼期间，于 2019 年 7 月至 11 月在集团各部
（室）、下属各企业了解熟悉情况；2019 年 11 月至 12 月任制药车间技术员；
2019 年 12 月至 2020 年 3 月任基础雷管车间工段长；2020 年 3 月至 7 月任导爆
管车间主任；2020 年 7 月至 12 月任金星公司总经理；2021 年 1 月选任为公司副
董事长；2021 年 1 月至 2022 年 8 月兼任壶化公司（雷管生产企业）总经理。现
任公司董事长，方圆投资执行董事兼总经理，成都飞亚航空董事。

秦东直接持有公司 2,000 万股（占公司总股本的 10%），与公司实际控制人
秦跃中为父子关系，二人与方圆投资三者系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

郭平则：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任壶关县化工厂工人、出纳、会计；壶化有限财务……
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