公告日期：2025-07-29

证券代码：003002 证券简称：壶化股份
山西壶化集团股份有限公司

Shanxi Huhua Group Co., Ltd.

（山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年七月

目 录

一、本次募集资金投资计划...... 3
二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性研究...... 3

（一）民爆生产线及仓储系统自动化、信息化改造项目 ...... 3

（二）矿山工程机械设备购置项目...... 8

（三）新建年产 2,000 吨起爆具自动化、智能化生产线项目 ...... 11

（四）补充流动资金...... 13
三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响...... 14

（一）本次发行对公司经营管理的影响...... 14

（二）本次发行对公司财务状况的影响...... 15
四、结论...... 15

为充分发挥企业经营优势，把握市场机遇，提高公司核心竞争力，培育新的利润支撑点，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“壶化股份”）拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称“定向增发”）募集资金。公司董事会对本次定向增发募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金投资计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 58,595.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集
号 资金金额

1 民爆生产线及仓储系统自动化、信息化改造项目 20,580.06 19,120.00

2 矿山工程机械设备购置项目 40,713.74 16,000.00

3 新建年产 2,000 吨起爆具自动化、智能化生产线项目 6,928.77 5,975.00

4 补充流动资金 17,500.00 17,500.00

合计 85,722.57 58,595.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性研究

（一）民爆生产线及仓储系统自动化、信息化改造项目

1、项目基本情况

该项目拟对公司母公司及合并报表范围内各子公司的现有 5 个民爆生产点的生产线及民爆物品库房进行自动化、信息化改造，项目总投资为 20,580.06 万元，本次拟使用募集资金投入 19,120.00 万元，投资建设期 24 个月。募集资金主
要用于购置智能设备、信息化设备等对现有民爆生产线及库房进行自动化、信息化改造。

本项目建成后，将大幅提高公司生产的自动化、智能化及本质安全水平，提升生产经营效率，进而打造“高端化、智能化、绿色化”工厂，以适应民爆行业转型升级发展要求，满足工信部 2025 年 2 月发布的《民爆行业转型升级实施意见》提出的“2027 年底，民爆产品无人化生产线广泛推广应用，高危险性生产工房、工序现场实现无固定岗位操作人员”等行业政策要求。

2、项目主要建设内容及实施主体

本项目拟对公司现有的主要民爆生产线通过购置……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。