公告日期：2025-08-27

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-055
劲仔食品集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12
日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 5 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（5）

2.01 修订《筹资管理制度》 √

2.02 修订《对外担保管理制度》 √

2.03 修订《对外投资管理制度》 √

2.04 修订《会计师事务所选聘制度》 √

2.05 修订《子公司管理制度》 √

2、议案审议及披露情况

（1）上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详见 2025 年 8
月 27 日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2025 年 9 月 9 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（……
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